Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам 7-14 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Национальная контейнерная компания» утвердить Устав ООО «Национальная контейнерная компания» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт») в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – АО «Порт-Актив» - участникам ООО «М-Порт» утвердить Устав ООО «М-Порт» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» - FESCO Global Logistics Limited, ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - участникам ООО «Топливная компания ФЕСКО» утвердить Устав ООО «Топливная компания ФЕСКО» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ТФГ» утвердить Устав ООО «ТФГ» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФРД»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФРД») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «ФРД», владеющему 51% долей в уставном капитале ООО «ФРД», голосовать на общем собрании участников ООО «ФРД» «ЗА» утверждение Устава ООО «ФРД» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении принятия Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «ТКО»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «ТКО») в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – акционеру АО «ТКО», владеющему 25% акций в уставном капитале АО «ТКО», голосовать на общем собрании акционеров АО «ТКО» «ЗА» утверждение Устава АО «ТКО» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1 выше.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») на условиях, согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру АО «Русская тройка» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Рекомендовать ООО «ФИТ» - участнику ООО «ФЕСКО Транс» одобрить сделку согласно Приложению 9 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 11 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 22.03.2023 г. по вопросу № 5 повестки дня (Протокол № 5/23 от 23.03.2023 года).
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 22 марта 2023 года по вопросу № 5 повестки дня (Протокол № 5/23 от 23.03.2023 года), изложив его в редакции согласно Приложению 12 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ) на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited) согласно Приложению 14 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 14 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 8/23 от 02.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 03.05.2023г.